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皇冠登陆网址:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

admin 快讯 2022-01-14 27 1 新2备用网址

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年12月15日

(二) 股东大会召开的地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集,由董事长袁美和先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,除董事杨献福先生、董冬冬女士以通讯方式出席会议,其余均现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,均现场出席;

3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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1、议案名称:关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明

本议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东竞德律师事务所

律师:贾正新、蔡海龙

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

董事会

2021年12月16日
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